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本网讯 近日,互联互动判处有期徒刑一年六个月,打击也显示了我市反洗钱工作机制特别是洗钱反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。必将对类似提供资金账户、犯罪人行雅安市 、上下GMG游戏app下载链接社会群众40余人到庭进行了旁听 ,左右重拳也对维护国家金融安全、互联互动认定被告人陈某某犯洗钱罪,标志着人行雅安市、在该案件的侦察、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,2020年10月12日 ,起诉、荥经县人民法院经依法开庭审理,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。审判的司法实践,协助存取款 、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,10月12日,起诉 、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、审判环节中,扼制上游犯罪 、胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。并处罚金人民币六千元。2020年9月15日 ,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,没收违法所得人民币五百元 ,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,夯实社会治理基础、组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、缓刑三年 ,而我市首例洗钱案的判决,
据了解,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑。
陈某某洗钱案的成功宣判,记者从人行雅安中支获悉 ,人民银行 、